ماده 48 قوانین جزایی (کیفری و دادرسی کیفری)
147
به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف - اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی) .
ب - اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) .
ج - اطلاعات چکهای برگشتی.
د - اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
ه - - اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
و - اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
