ماده 38 قوانین جزایی (کیفری و دادرسی کیفری)
واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:
1 - جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
2 - ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک
3 - درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه
4 - اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.
5 - تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.
6 - تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
7 - تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.
8 - تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.
9 - تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.
10 - جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.
11 - ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
12 - پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
13 - تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
14 - پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15 - اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
