رایگان مشاوره و ثبت سوالات
  1. صفحه اصلی
  2. مجموعه قوانین
  3. قوانین جزایی (کیفری و دادرسی کیفری)
  4. 16 - آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
  5. فصل چهارم - گزارشهای الزامی
  6. ماده 25
  • گزارش

ماده 25 قوانین جزایی (کیفری و دادرسی کیفری)

138

تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند «و» ماده (1) ) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

قبلی
بعدی
گروه وکلای عدل جو